证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-063
深圳市容大感光科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2025 年 11 月 10 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5
号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议
通知已于 2025 年 11 月 7 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本
次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经综合考虑公司现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需要，
根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于
拟变更会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会及监事，《公司法》所规定监事会的职权由董事会审计委
员会行使，《公司章程》中与监事会相关的条款亦做出相应修订，并提请股东大
会授权董事会及其授权人员办理备案登记手续，具体修订内容以工商登记机关备
案为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>的公告》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司制定、修订及废止相关治理制度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制
定、修订及废止公司相关治理制度的公告》。
表决结果 是否需要
序
议案 同 反 弃 股东大会
号
意 对 权 审议
表决结果 是否需要
序
议案 同 反 弃 股东大会
号
意 对 权 审议
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
《关于修订<内幕信息保密及知情人登记管理制度>的
议案》
《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>
的议案》
《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议
案》
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
该议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第
二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件：
特此公告。
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