证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-063
箭牌家居集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025
年 11 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届
监事会第二十次会议的通知》。2025 年 11 月 10 日，公司第二届监事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦
会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自
身实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会职权，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制
度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见与本公
告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的
《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》等公告。
公司不再设置监事会后，霍志标先生将不再担任公司监事会主席及职工代表
监事，孔斌斌先生、陈浩杰先生将不再担任公司监事，霍志标先生、孔斌斌先生、
陈浩杰先生仍在公司任职。截至本公告披露日，霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩
杰先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，霍志标先生、
孔斌斌先生、陈浩杰先生通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业
（有限合伙）分别间接持有公司 236,842 股股份（持股比例为 0.0245%）、400,000
股股份（持股比例为 0.0414%）、157,895 股股份（持股比例为 0.0163%），其
将继续严格遵守在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发
行股票上市公告书》等作出的股份锁定等相关承诺以及相关法律法规等的规定。
公司对霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生在任职期间的勤勉工作及对公司发
展作出的贡献表示衷心感谢！
（二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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