证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-078
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第五次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2025
年 11 月 10 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3
名,实际出席监事 3 名（全部以现场及视频方式出席），实际表决监事 3 名。会
议由监事会主席杨玉龙先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
为贯彻落实监管层制度改革相关工作要求，做好与新《公司法》的修订衔接，
公司拟取消监事会并修订《公司章程》，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
（公告编号 2025-079）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
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