证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-048
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第五次临时会议通知于2025年11月4日以电子邮件等方式发送至全体董事。
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券监督管
理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，遵照新修订
的规章制度要求，结合实际经营需要，董事会同意修订《公司章程》及《股东会议事规
则》《董事会议事规则》等 35 项制度，废止《独立董事年报工作制度》。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于修订<公
司章程>及其他相关制度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述制度中，
《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《关联交易管理办
法》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》需提交公司 2025 年第二次临时股东会
审议。
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增
强公司核心竞争力，董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会
战略与可持续发展委员会”，同时对工作细则部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
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