证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-034
绿盟科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次临时会议
通知于2025年11月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年11月10日
事8人，其中董事熊程程、叶晓虎、车海辚、李春红、刘辉以通讯方式出席会议。
公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》
以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：
（一）关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属，向激励对象增发股份，
公司总股本增加11,313,360股，由799,308,527股增加至810,621,887股；公司拟向登
记机关申请注册资本变更，由799,308,527元增加至810,621,887元。
此外，公司拟将注册地址由“北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层”，变更至
“北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园”。
同时，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况，公司不再设监事及监事会，公司董事会下设的审计委员会将
行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止；董事会中
设置职工代表董事一名，《公司章程》中相关条款亦相应修订。相关条款最终以
市场监督管理部门核准登记的内容为准。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
（二）关于修订《股东会议事规则》的议案
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合
公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事
工作制度》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易
管理制度》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（六）关于修订及制定部分公司治理制度的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会修订及制定
了部分治理制度。逐项审议通过以下议案：
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
上述制度具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
制度。
（七）关于补选独立董事的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名沈朝晖先生为公司第五届董
事会独立董事候选人。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独
立董事的公告》。
（八）关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银
行综合授信并为子公司提供担保的公告》。本议案尚需股东会审议通过。
（九）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
公司董事会定于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025
年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第五次临时会议决议
第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议
特此公告。
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