证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-78
兰州黄河企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十七次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以书面、电子通信等方式发出。
七里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
王冬先生、黄滔女士、周一虹先生、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议。
《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资建设果
汁饮料项目的公告》（公告编号：2025（临）-79）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同
意提交董事会审议。
三、备查文件
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
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