证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-042
北京航空材料研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11
月10日收到公司董事长杨晖先生《关于提议回购公司股份的函》，杨晖先生提议
公司使用超募资金以集中竞价交易方式进行股份回购，详情如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
提议人：公司董事长杨晖先生
提议时间：2025年11月10日
二、提议回购股份的原因及目的
基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，为积极向市场投资者传达信
心并建立完善的公司长效激励机制，促进企业健康可持续发展，公司董事长杨晖
先生提议公司以超募资金回购已发行的部分人民币普通股（A股）股票，减少注
册资本及在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励。
三、提议人的提议内容
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以股东大会审议通过的回购
股份方案为准。
本数），不超过人民币10,000万元（含本数），其中用于员工持股计划或股权激
励金额不低于3,000万元，不超过6,000万元；用于减少注册资本金额不低于2,000
万元，不超过4,000万元。
四、提议人在提议以前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人杨晖先生在提议前6个月不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人杨晖先生在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，
将按照法律法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人杨晖先生承诺：将推动公司尽快召开董事会、股东大会审议回购股份
事项，并在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关
规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项按规定履行相关审
批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
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