证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
会议资料
目 录
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国
公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，
请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
议的程序安排和会务工作。
材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖
公章的法人股东营业执照复印件等）于2025年11月17日下午13:30—14:30准时到
达会场办理签到登记手续。
问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和
解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行
为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并
领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时作弃权处理。
出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人
员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会
议主持人宣布。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
会议时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分
会议地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物科技有限公司办公楼
会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长刘季善先生
会议议程：
（1）宣读《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》
（2.00）宣读《关于修订公司部分管理制度的议案》
（2.01）宣读《关于修订<股东会议事规则>的议案》
（2.02）宣读《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（2.03）宣读《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（2.04）宣读《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
（2.05）宣读《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
（2.06）宣读《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（2.07）宣读《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
（2.08）宣读《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
（2.09）宣读《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
（2.10）宣读《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
（2.11）宣读《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（2.12）宣读《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
（2.13）宣读《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（3）宣读《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》
议案一：
关于取消监事会、修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会
审计委员会行使，
《宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，
同时修订《公司章程》。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、修改《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据2024年7月1日起施行的
《中华人民共和国公司法》，2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》《上
市公司股东会规则》，以及2025年4月25日起施行的《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》
相应废止；并对《公司章程》进行相应修改。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
请各位股东及股东代表审议。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
议案二：
关于修订公司部分管理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资
者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据现行的《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号--信息披
露事务管理》《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制
度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同
时结合公司自身实际情况，对公司部分管理制度进行了系统性的修订，部分制度
尚需提交股东大会审议，各议案情况如下：
序号 议案名称
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度。
请各位股东及股东代表审议。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
议案三：
关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案
各位股东及股东代表：
随着外部市场环境变化等客观因素影响，结合公司自身发展情况，基于审慎
原则和合理利用募集资金原则，提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充
分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司拟将“5000 吨大豆颗粒蛋白生产
线建设项目”变更为“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”，实施
主体由公司变更为山东万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）。
“5000 吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”是基于当时行业发展趋势前瞻判
断、公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。颗粒蛋白最初
主要面向一个小众的高端市场，随着植物基热潮的兴起，其需求被迅速引爆，吸
引了大量企业涌入这一领域。然而近期受全球宏观经济下行的制约，市场竞争日
趋激烈，同时，国内外有效需求也呈现明显放缓的态势。与此同时，受益于健身
热潮、素食主义兴起和人口老龄化趋势，国内大豆蛋白市场快速发展。植物基食
品潮流推动了大豆蛋白在肉制品替代品、蛋白饮料等领域的应用扩展。大豆分离
蛋白作为一种高附加值的植物蛋白产品，拥有高蛋白含量（90%以上）和低胆固
醇特性，成为健康饮食的理想选择。
“5000 吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”尚未投入使用的募集资金为
目”。变更后募集资金投资项目“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项
目”拟投入资金总额 17,000 万元，拟投入募集资金 11,976.51 万元，不足部分
由生物科技以自有资金或自筹资金解决。
公司本次拟向生物科技增资以实施募投项目，拟使用募集资金 11,976.51
万元向生物科技增资并计入注册资本，本次增资完成后生物科技的注册资本由
司，公司持有 100%股权。公司后续将依法办理工商登记手续。本次募投项目变
更不构成关联交易。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
请各位股东及股东代表审议。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
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