证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-047
债券代码：127072 债券简称：博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2025 年 11 月 10 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际
参加表决监事 3 名，其中刘罡先生以通讯方式参会并进行表决。会议由公司监事会
主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定，结合《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和公司实际情况，
公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监
事会议事规则》相应废止。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
监事会认为：公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金，有利于提升公司资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向及损
害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○二五年十一月十一日
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