股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-057
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
监事会第十五次会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。根
据公司《监事会议事规则》中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会
临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召
集人应当在会议上作出说明”的规定，会议通知于 2025 年 11 月 7 日
以电子邮件方式送达全体监事，召集人亦于本次会议上做出了相应说
明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决，通过如下议案：
审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项并撤
回申请文件的议案》
监事会认为：公司终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的审
议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》
的规定。该事项不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
根据2025年第一次临时股东会的授权，此议案无需提交公司股东
会审议。
具 体内 容 详 见公 司 同 日在 上海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于终
止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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