证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-068
安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日在
公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十四次会议。公司于召开
会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事
一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安井食品关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安井食品股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安井食品董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安井食品独立董事工作细则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安井食品董事会审计委员会工作细则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于修订公司<关联（连）交易决策制度>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安井食品关联（连）交易决策制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安井食品募集资金使用管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过《关于修订公司<经营投资管理办法>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安井食品经营投资管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安井食品内部审计制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安井食品对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十一、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安井食品董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》等法律、法规及规范性文件，以及《安井食品集团股份有限公司章程》的要
求，公司拟对部分内部管理制度进行修订或制定：
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的对应制度。
十三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次会议决定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在厦门召开公司 2025 年第一
次临时股东会会议，会议通知将另行公告。
特此公告。
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