股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-077
海南机场设施股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次
会议于 2025 年 11 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、
电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
《关于增选第十届董事会审计委员会委员的议案》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于增选第十届董事会审计委员会委员
的公告》（公告编号：临 2025-078）。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日
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