江苏苏博特新材料股份有限公司
“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人
会议资料
目 录
江苏苏博特新材料股份有限公司
“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人会议议程
现场会议时间：2025 年 11 月 24 日上午 10 点 30 分
会议地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司
会议召开及投票方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
会议主持人：毛良喜先生
出席对象：
上海分公司登记在册的“博 22 转债”的债券持有人。债券持有人可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
主持人宣布会议开始，介绍参会须知及推选监票人、记票人。
一、会议审议并表决以下事项：
序号 议案名称
二、债券持有人投票表决
三、宣读投票表决结果
四、见证律师宣读法律意见书
五、宣布本次会议结束
江苏苏博特新材料股份有限公司
“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人会议参会须知
为充分尊重全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的顺利进
行，根据《中华人民共和国公司法》《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券
持有人会议规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、请按照本次债券持有人会议通知（详见 2025 年 10 月 29 日刊登于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开“博 22 转债”2025 年第一次债券
持有人会议的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐
或手续不全的，谢绝参会。
二、债券持有人会议设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
三、债券持有人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他债券持有人的合法权
益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、债券持有人要求在债券持有人会议上发言的，应征得债券持有人会议主
持人的同意，发言主题应与本次债券持有人会议表决事项相关，简明扼要。发言
时应先报告所持债券数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员
等回答债券持有人问题，与本次债券持有人会议议题无关或可能泄露公司商业秘
密或损害公司、债券持有人共同利益的提问，债券持有人会议主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
五、本次债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对
拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法
辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投
的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
六、为保证每位参会债券持有人的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他债券持有人合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止。
七、大会结束后，债券持有人如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
议案一
关于终止部分募集资金投资项目的议案
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141
号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
[2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7
月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金金
序号 项目名称 项目投资总额
额
年产 37 万吨高性能土木工程材料
产业化基地项目
苏博特高性能土木工程新材料建
设项目（一期）
高性能建筑高分子材料产业化基
地项目（一期）
合计 91,559.08 80,000.00
本次拟终止的募集资金投资项目为“信息化系统建设项目”，并计划将该项
目剩余资金永久补充流动资金。截止 2025 年 6 月 30 日，该项目募集资金使用情
况如下：
募集资金计划投资 募集资金累计投 募集资金累计 募集资金余额
投资项目
总额（万元） 入金额（万元） 投入比例（%） （万元）
信息化系统建设
项目
备注：募集资金实际余额以最终资金转出当日余额为准。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“信息化系统建设项目”建设主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，项目
总投资共计9,656.00万元，其中使用募集资金8,500.00万元，建设期36个月。公
司拟通过本项目建设，进一步完善公司现有的信息化体系，主要建设内容包括信
息化基础设施建设的升级完善，智能工厂体系建设及智慧服务体系建设。
该项目已使用的募集资金主要用于信息化系统建设项目，包括智慧服务项目、
智能工厂项目、ERP系统升级项目、费控系统项目、LIMS实验室信息系统项目、
SRM供应商管理系统项目、TMS物流系统项目、财务税金和资金项目、子公司的
ERP建设项目、公司的智能化建设项目、IT基础设施的升级改造项目等信息化基
础设施和软件系统的采购、开发与实施。
截至目前，公司信息化系统建设项目部分系统已完成建设并投入使用。
（二）变更的具体原因
“信息化系统建设项目”旨在提高公司生产与技术服务的信息化水平，提升
生产经营效率。近年来，受外部经济因素影响，下游建筑施工领域景气度下行，
需求偏弱，市场环境相较项目立项时发生了较大变化。同时，近期人工智能等新
兴技术的涌现，使得信息技术变化与迭代速度加快。基于上述因素，继续按原计
划推进“信息化系统建设项目”不符合当前市场环境变化与技术发展趋势，不具
备继续实施条件。
公司拟将“信息化系统建设项目”剩余资金永久补充流动资金，用于公司日
常生产经营及业务发展，提高资金使用效率，降低财务成本。
三、本次终止募集资金投资项目对公司的影响
本次募集资金投资项目终止是公司根据当前市场环境和技术发展趋势，结合
项目实施的环境与实际情况做出的审慎决定，有利于优化资源配置，提高资金使
用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况，符
合公司长期发展规划，符合全体股东的利益。
请各位债券持有人审议。
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