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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
二 ○ 二 五 年 十 一 月 十 八 日
股东会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议
事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。
二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发
言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时，股东在会议上要求发言，需向
会议秘书处(证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容
应围绕会议的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的
时间不超过五分钟。
六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表
决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，
出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在
相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，
股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集
中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应
以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数
的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
时 间：2025年11月18日上午10:00时
地 点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长 卢春宁
会议程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东会开始，正式进入议案审议。本次股东会拟审议的议案如下：
序号 议案名称
非累积投票议案
关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回
报措施和相关主体承诺的议案
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东会结束。
议案
◆ 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施和相关主体承诺的议案
报 告 人 各位股东、各位代表：
卢 春 宁 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
● 董 事 长
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步
促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（中
国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为保
障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期
回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相
关主体对切实履行公司填补回报拟采取的措施做出了承诺。
该事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见
《关于柳州钢铁股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行
股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》。
本议案提请股东审议。
议案
◆ 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
报 告 人 各位股东、各位代表：
卢 春 宁 公司自 2007 年首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度
● 董 事 长
内，不存在通过公开发行股票、非公开发行股票（包括重大资产重组
配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。因
此，根据相关规定，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编
制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见
《柳州钢铁股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告
的公告》（2025-036）。
本议案提请股东审议。
议案
◆ 关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案
报 告 人 各位股东、各位代表：
卢 春 宁 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——
● 董 事 长
上市公司现金分红（2025 年修正）》等有关法律、法规、规范性文
件和《柳州钢铁股份有限公司章程》的规定，为了建立对投资者持续、
稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护
公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善
和健全公司分红决策和监督机制，公司编制了《柳州钢铁股份有限公
司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。
本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见
《柳州钢铁股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。
本议案提请股东审议。
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
二〇二五年第四次临时股东会议程
董 事 会 备 置 依 法 披 露
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