证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-063
债券代码：127109 债券简称：电化转债
湘潭电化科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登
了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061），公
司将于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有
关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
楼三楼C305会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于补选公司第九届董事会非独立董事
的议案》
和第九届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司分别于 2025 年 8 月 28
日、10 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网上的《第九届董事会第八次会议决议公告》《第九届监事会第七次
会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》《第九届董事会第九次会议决议公告》《关于
拟变更会计师事务所的公告》。
上述议案中，议案 1 为特殊决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过；议案 2 和议案 3 为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表
决权的二分之一以上通过。公司将就所有议案对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会
议的，代理人持本人身份证明、授权委托书（见附件二）、委托人身份证明、股
东账户卡进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登
记。委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书（见附件二）、营业执照复印
件、股东账户卡及代理人身份证明进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
楼三楼 B317 董事会工作部。
联系电话：0731－55544048
传真：0731－55544101
邮箱：zqb@chinaemd.com
邮政编码：411102
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
化投票”。
本次股东会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本公司（或本人） 兹授权委托 （先生/女士）（身份证
号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限
公司2025年第一次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托代理人（签字）：
委托代理人身份证号：
委托日期： 有效日期： 年 月 日至 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
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