山东博汇纸业股份有限公司
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一、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00
网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
二、股权登记日：2025 年 11 月 10 日
三、现场会议地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长
六、会议议程：
持有表决权的股份总数、列席人员；
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二五年十一月十一日
议案之一：
关于取消监事会、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关规定，
公司将不再设置监事会，
《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，
公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《山东博汇纸业股
份有限公司章程》进行修订。根据上述变化，董事会提请公司股东大会授权管理
层办理工商变更登记相关事项。
详情请见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司
二○二五年十一月十一日
议案之二：
关于修订部分治理制度的议案
各位股东：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交
易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件的最
新规定，公司拟修订《山东博汇纸业股份有限公司股东会议事规则》《山东博汇
纸业股份有限公司董事会议事规则》《山东博汇纸业股份有限公司独立董事制
度》。
详情请见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司
二○二五年十一月十一日
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