证券简称：湘电股份 证券代码：600416
湘潭电机股份有限公司
Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.
二〇二五年十一月十八日
湘潭电机股份有限公司
会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二） 下午 2:00
会议地点：湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室
主 持 人：董事长 张越雷先生
会议议程：
一、主持人宣读出席本次股东会代表资格审查情况
二、提请会议审议本次股东会表决办法
三、选举监票人、计票人
四、会议议题：
五、股东代表发言
六、宣读会议决议
七、律师发表法律意见
八、与会董事和监事在会议记录和决议上签字
九、会议结束
湘潭电机股份有限公司
根据《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规
则》《湘潭电机股份有限公司章程》及《湘潭电机股份有限公司
股东会议事规则》的有关规定，现将有关本次股东会表决的范围、
方式、计票、监票等表决办法的相关细则明确如下：
一、股东会审议表决的事项。公司董事会于 2025 年 10 月 31
日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》上公告了提交本次股东会审议的 6 个事项，
因此，纳入本次股东会表决范围的内容为公司本次对外披露的事
项，共 6 项议案。
二、股东会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式
分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其
所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决
意见。根据《公司章程》的规定，会议由两名股东代表和一名监
事参加计票与监票工作。
三、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方
式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”
“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，
如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络
投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份
只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表
决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东会多项议案
中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其
所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于
该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照
弃权计算。
四、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，
或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效投票。
五、本次会议的现场会议不设置票箱，由工作人员协助监票
人和计票人在股东或股东代表座位上收集表决票。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
目 录
关于修订《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》的议案 ...... 2
关于修订《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...... 3
关于修订《湘潭电机股份有限公司独立董事工作制度》的议案 .. 4
关于修订《湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度》的议案 .. 5
关于修订《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》的议案 .. 6
议案之一
关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称
《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期
安排》（以下简称《过渡期安排》）等法律法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》
中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职
务相应解除。《湘潭电机股份有限公司监事会议事规则》相应废
止，同时对《公司章程》进行修订。
基于前述取消监事会等事项，公司将对《公司章程》进行修
订 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 10 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于取消监
事会暨修订〈公司章程〉和部分制度的公告》（公告编号：2025
临-063））。
以上议案，请予审议。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
议案之二
关于修订《湘潭电机股份有限公司
股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》
等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构的变化
和本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《股东会议事规则》
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 10 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司股东会议事
规则》。
以上议案，请予审议。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
议案之三
关于修订《湘潭电机股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》
等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构的变化
和本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《董事会议事规则》
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 10 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司董事会议事
规则》）。
以上议案，请予审议。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
议案之四
关于修订《湘潭电机股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《独
立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司
治理结构变化等情况，公司拟修订《独立董事工作制度》（具体内
容详见公司 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《湘潭电机股份有限公司独立董事工作制度》）。
以上议案，请予审议。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
议案之五
关于修订《湘潭电机股份有限公司
募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司
法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集
资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》（具体内容详见公司
潭电机股份有限公司募集资金管理制度》）。
以上议案，请予审议。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
议案之六
关于修订《湘潭电机股份有限公司
关联交易决策制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策
制度》（具体内容详见公司 10 月 31 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关联交易决
策制度》）。
以上议案，请予审议。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
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