证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-048
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月27日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日
至2025 年 11 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经过公司第十一届董事会第十七次会议及第十一届监事会第十
七次会议审议通过，并在 2025 年 11 月 11 日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通
过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品
种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一
次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600556 天下秀 2025/11/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续 ??
会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的
法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。
出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东
账户卡。
东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，
信封上请注明“参加股东会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执
照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（二）登记地点
??北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室。
（三）登记时间
六、 其他事项
（一）本次会议会期预计半天、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式??
联系人：张女士??
联系电话：010-6466 6131??
传真号码：010-6581 5719??
邮政编码：100027
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
天下秀数字科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 27
日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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