证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-046
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十七次会议于2025年11月10日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
全体与会董事通过如下议案：
一、 审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会与监事，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事
规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的
规定不再适用。基于上述变化，董事会提请公司股东会授权管理层及其指定人
员全权负责本次办理工商变更登记相关事项。授权有效期限为自股东会审议通
过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次具体变更及备案登记最终以市场监
督管理机构备案、登记的内容为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，确保公司制度
与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司
章程》的修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，相关议案的
逐项表决结果如下：
表决情况
是否提
审议
序号 议案名称 交股东
同 反 弃 情况
会审议
意 对 权
审议《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
审议《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
审议《关于修订<董事会审计委员会实施
细则>的议案》
审议《关于修订<董事会提名委员会实施
细则>的议案》
审议《关于修订<董事会战略委员会实施
细则>的议案》
审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员
会实施细则>的议案》
其中《股东会议事规则》及《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议，
其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度请详见本公司于同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
三、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：临2025-048）。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日
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