株洲冶炼集团股份有限公司
董事会审计委员会会议决议暨审核意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会审计委员
会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会于 2025 年 11 月 6 日以通讯表决
的方式召开了 2025 年第六次会议，就拟提交公司第八届董事会
第十四次会议的相关事项进行了事前审核。
公司董事会审计委员会本次会议应到委员 5 人，实到委员 5
人，符合相关规定，会议由公司董事会审计委员会主任李志军先
生主持。
经全体与会委员审议，形成如下书面审核意见：
审议并通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度
的议案》
审核意见：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度
是基于公司日常经营业务实际需要，交易价格亦严格遵循市场公
允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及
全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立
性，公司主要业务也不存在因此类交易而对关联人形成依赖。
我们同意将《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的
议案》提交公司董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司关联委员郭文忠先生对此议案进行了回避表决。
（此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计
委员会 2025 年第六次会议决议暨审核意见》的签字页）
董事会审计委员会签名：
李志军： 郭文忠：
谢思敏： 饶育蕾：
申培德：
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