证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-103
琏升科技股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日
月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受
托作为股东代理人)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本次会议选举相关的董事候选人；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于选举第七届董事会非独立董事的议
案》
选举王新先生为公司第七届董事会非独立
董事
选举杨苹女士为公司第七届董事会非独立
董事
选举王鹏先生为公司第七届董事会非独立
董事
《关于选举第七届董事会独立董事的议
案》
选举陶冶先生为公司第七届董事会独立董
事
选举周玮先生为公司第七届董事会独立董
事
选举张静全先生为公司第七届董事会独立
董事
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董
事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，方可在股东会上进行表决。
提案 3.00、4.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人有效
持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持
代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 25 日下午 16:00 之
前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司董事会办公室
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前 1 小时到达会场
办理登记手续。
（1）联 系 人：吴艳兰
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104
（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn
（1）现场会议会期预计半天(下午 14:50 开始，请提前 1 小时到场)；
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票；具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
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