珠海珠免集团股份有限公司
会议资料
二〇二五年十一月十七日
珠海珠免集团股份有限公司
本次股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的工作效率和科学决策，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文
件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东会会议须知，具体如下：
一、本次股东会的议案为普通决议议案，即由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。
二、出席本次股东会的法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；授权委托代理人持出席人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书办理登记手续。
出席本次股东会的自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；授权委托代理人持身份证、股东授权委托书办理登记手续。
三、出席本次股东会的股东及股东代表应于2025年11月12日上午9:00-12:00，
下午14:00-18:00之间办理会议登记。
四、股东及股东代表出席本次股东会应当遵守有关法律、法规及公司《章程》
的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
五、为维护会议秩序，股东要求在股东会上发言的，应在会前进行登记，并
经过股东会主持人许可，按顺序安排先后发言。
在股东会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当
经会议主持人同意，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其他股东的发言。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每一股东的发言应
按照会议主持人的要求控制在合理时间内，发言时应先报告所持股份数额和姓名。
六、本次会议谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事
或侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会有权采取措施加以制止并及时报告
有关部门查处。
珠海珠免集团股份有限公司
本次股东会会议议程
本次会议的基本情况：
公司于 2025 年 11 月 1 日发布《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
（详见公司于 2025 年 11 月 1 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告），公司
现场会议时间为 2025 年 11 月 17 日下午 14:30 开始
网络投票的起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（1）2025年11月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
（2）公司董事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他人员。
本次会议议程：
一、会议登记：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合
法性进行验证。
二、会议主持人于下午14:30宣布会议开始
三、宣布现场出席股东表决权数，提议并选举计票人、监票人
四、审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
五、股东发言及回答股东提问
六、股东审议表决
七、清点表决票，宣布现场表决结果
八、宣读股东会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
议案一：
关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案
各位股东及股东代表：
基于公司内部调整需要，公司拟以债权向全资子公司转增资本公
积，即对珠海格力房产有限公司（以下简称“格力房产”）的 512,220.00
万元债权全部转为格力房产的资本公积（以下简称“本次增资”）。
本次增资后，格力房产的注册资本保持不变。
公司本次以债权向全资子公司格力房产转增资本公积，有利于规
范债权债务关系，优化格力房产的资产负债结构，不会对公司财务状
况和经营成果造成重大不利影响。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日刊登在指定信息披露媒体
的《关于以债权向全资子公司转增资本公积的公告》。
本议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。
请予以审议。
珠海珠免集团股份有限公司
二〇二五年十一月十七日
议案二：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“致同”）在 2024 年审计履职情况进行了评估，认为致同在
公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司及下属子公司年度报告
等审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、
完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度
维护了公司及中小股东的合法权益。
根据董事会审计委员会建议以及与致同的友好协商，公司拟续聘
致同为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，相关审计费
用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日刊登在指定信息披露媒体
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。
请予以审议。
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二〇二五年十一月十七日
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