云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司
会议日期：2025 年 11 月 17 日 上午 10:30
会议地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806
室）
云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
云南博闻科技实业股份有限公司
一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾
二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告
三、宣读股东大会有关规定
四、大会审议事项
序号 议案名称
非累积投票议案
五、股东（或股东代表）发言
六、宣读现场投票表决规则
七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）
八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票
九、监票人、计票人统计现场投票的有效表决票数
十、宣布现场投票结果
十一、统计现场及网络投票的最终结果
十二、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十三、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字
十四、大会主持人宣布会议结束
云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之一
关于取消监事会并修订公司《章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》已经公司第十二届董事会
第九次会议、第十二届监事会第八次会议讨论通过，公司《关于取消监事会并修
订<公司章程>的公告》及《公司章程》
（2025 年 10 月修订草案）已于 2025 年 10
月 31 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
《关于取消监事会
并修订<公司章程>的公告》同时刊登于《上海证券报》和《证券时报》。
请各位股东及股东代表审议。
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博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之二
关于修订公司《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》已经公司第十二届董事会第
九次会议讨论通过，公司《股东会议事规则》
（2025 年 10 月修订草案）已于 2025
年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之三
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》已经公司第十二届董事会第
九次会议讨论通过，公司《董事会议事规则》
（2025 年 10 月修订草案）已于 2025
年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之四
关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经公司
第十二届董事会第九次会议讨论通过，公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
（2025 年 10 月修订草案）已于 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之五
关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司第十二届董
事会第九次会议讨论通过，公司《会计师事务所选聘制度》（2025 年 10 月修订
草 案 ） 已 于 2025 年 10 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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