证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-098
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 11 月 10 日以电子通信形式召开；
司监事及高级管理人员列席了会议；
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会承接，并对《公
司章程》相关条款进行相应修订。现任监事将自公司股东会审议通过本事项之日
起自动离任，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度条款同时废止。
详 见 2025 年 11 月 11 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-099）。
本议案尚需提请股东会以特别决议审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案尚需提请股东会以特别决议审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案尚需提请股东会以特别决议审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案尚需提请股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案尚需提请股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
议案》；
本议案尚需提请股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案尚需提请股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案尚需提请股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案尚需提请股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
详见2025年11月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关治理制度。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级
管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的
权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体
董事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下：
（1）投保人：西藏奇正藏药股份有限公司；
（2）被保险人：公司及董事、高级管理人员；
（3）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年；
（4）保费总额：不超过人民币20万元/年；
（5）保险期限：12个月。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案范围内授权管理层办理
董高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等。
公司全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。
（表决票0票，0票同意、0票反对、0票弃权）
公司决定于2025年11月27日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大
厦D座7层公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。详见2025
年11月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-100）。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
