证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-075
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开
第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实
际募集资金情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东和胜
（证监许可〔2025〕1046
工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
号）同意注册，公司向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股
金总额为人民币499,999,994.97元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人
民币493,867,140.24元。上述募集资金已于2025年8月21日划至公司指定账户，上
述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报
告号为容诚验字[2025]519Z0004号的《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行
签订《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目的基本情况
由于公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于《广东和胜工业铝
材股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露的募投项目拟使用
募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金
用途的前提下，经第五届董事会第十四次会议审议通过，公司对募投项目拟投入
募集资金金额进行适当调整，具体如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 项目投资金额
募集资金金额 募集资金金额
安徽和胜新能源生产基地项目
（一期）
合计 95,353.50 68,000.00 49,386.71
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
自公司本次向特定对象发行股票之董事会决议日（2024年8月1日）至2025
年10月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民
币5,332.50万元，公司拟置换金额为人民币5,332.50万元，具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集 自筹资金已 本次置换金
项目投资
序号 项目名称 资金金额 预先投入募 额
金额
投项目金额
目
目（一期）
合计 95,353.50 49,386.71 5,332.50 5,332.50
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币613.29万元（不含税），截至2025年
公司拟置换金额为人民币203.85万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
发行费用明细 自筹资金预先支付金额（不含税） 本次置换金额
保荐及承销费 94.34 94.34
审计及验资费 56.60 56.60
律师费 45.28 45.28
发行手续及其他费用 7.63 7.63
合计 203.85 203.85
综上，截至2025年10月17日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金共计5,536.35万元，其中：预先投入募投项目5,332.50
万元，已支付发行费用203.85万元。公司本次使用募集资金予以全部置换。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关
于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕519Z0053号）。
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明
书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次向特定对象发行股票的
募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。”
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募
投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时
间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关规定的要求。
五、履行的审议程序及相关意见
公司于2025年11月10日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的议案》，
董事会同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金情况，使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付
发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募
集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为
没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹
资金事项无异议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东和胜工业铝材股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容
诚专字[2025]519Z0053号），认为和胜股份编制的《关于以自筹资金预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公
司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了和胜股份公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、备查文件
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》；
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
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