证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-038
青岛汉缆股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日
年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 11 月 20 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订及制定公司相关治理制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（12）
《关于修订<规范与关联方资金往来管理
制度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况进行单独计票，并及时
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份
证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表
人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附
件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附
后），以便登记确认。传真在 2025 年 11 月 26 日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青
岛市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东会”
字样）。
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 王彩琳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 王彩琳
六、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：青岛汉缆股份有限公司股东会股东登记表
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