证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-058
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议
通知于 2025 年 11 月 7 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在公司
行政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由
公司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《万凯新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”
）等相关规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：
（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<
公司章程>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公
司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止。为提高公司董事会运作效率和科学决策水
平，优化公司法人治理结构，公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会成员人数由 7
名调整为 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。由于公司发行的“万凯转债”
自 2025 年 2 月 24 日起进入转股期，在 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 10 月 31 日期间，
“万凯转债”累计转股 64,000,998 股，公司注册资本及股本发生变化。截至 2025
年 10 月 31 日，公司注册资本由 515,093,100 元增加至 579,094,098 元，公司总股
本由 515,093,100 股增加至 579,094,098 股。综上，公司拟对《公司章程》相关条
款进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）通过。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变
更注册资本暨修订<公司章程>并办理变更登记的公告》和修订后的《公司章程》。
（二）审议通过《关于投资建设公用热电联产项目的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设公用热电联产项目的公告》。
三、备查文件
特此公告。
万凯新材料股份有限公司监事会
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