证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-057
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会
议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2025 年
人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《万凯新材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修
订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，
公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为提高公司董事会运作效率和科学
决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟增设1名职工代表董事，董事会成员
人数由7名调整为8名，其中非独立董事5名，独立董事3名。由于公司发行的“万
凯转债”自2025年2月24日起进入转股期，在2025年2月24日至2025年10月31日期
间，“万凯转债”累计转股64,000,998股，公司注册资本及股本发生变化。截至
股本由515,093,100股增加至579,094,098股。综上，公司拟对《公司章程》相关
条款进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）通过。公司董事会提请股东大会授权公司董
事长或其授权人士办理本次修订《公司章程》相关工商变更登记及章程备案，
《公
司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。具体情况详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会、
调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>并办理变更登记的公告》和修
订后的《公司章程》。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司治理结构和促进公司规范运作，
结合《公司章程》修订的实际情况，公司对《公司章程》的附件《股东会议事规
则》、《董事会议事规则》进行同步修订，并对公司相关治理制度进行了修改和
完善，具体情况如下：
是否需要提交股东
序号 制度名称 类型
会审议
董事会对上述制度文件进行了逐项表决，表决结果全部为：7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。其中序号 1-10 制度文件修订事项尚需股东大会审议通过后生
效，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于修订公司部分治理制度的公告》和相关修订后的制度文件。
（三）审议通过《关于投资建设公用热电联产项目的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设公用热电联产项目的公
告》。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
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