证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-035
青岛汉缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
于 2025 年 11 月 10 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表
决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2025
年 11 月 5 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董
事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规
定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会
同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东会审议通过
后取消监事会、监事。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》
《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚须提交股东会审议。
二、审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，董事
会同意修订或制定公司部分治理制度。表决结果如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
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的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚须提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的制度全文。
三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过
特此公告
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