成都华微电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
证券简称：成都华微 证券代码：688709
成都华微电子科技股份有限公司
会
议
资
料
二〇二五年十一月
成都华微电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
目 录
成都华微电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
成都华微电子科技股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法
行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》《成都华微电子科技股份有限公司章程》以
及《成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，
成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）特
制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大
会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出
席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议
现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文
件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登
记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定
代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会
议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
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四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东
代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东
代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人
有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利
益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发
表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及
股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
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合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出
具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并报告有关部门处理。
十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及
股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行
承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东
会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
于 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《成都华微电子科
技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
都市双流区双江路二段 688 号 7 栋 2 楼）
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理
人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读现场会议表决结果和股东会决议
（十）律师宣读本次股东会的法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东会结束
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议案一：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东/股东代理人：
为更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司经营发展及审
计工作需求，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度财务及内控审计机构，聘期一年。
具 体 情 况 详 见 公 司 2025 年 10 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《成都华微电子科技股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会审计委员会第七次
会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人予以审议。
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