证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-087
上海宏英智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月
的议案》，同意于 2025 年 11 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第四次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于全资子公司为第三方提供银
行保函暨索赔权转让的议案》
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
分之二以上通过。
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
托书（附件二）、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
件二）、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（二）会议登记相关事项
下二维码完成股东参会登记。
会议联系地点：上海市松江区九亭镇涞坊路 2088 弄上海宏英智能科技股份有限公司
联系人：蒋秀雯
联系电话：021-3782 9918
传 真：021-5767 0766
邮 箱：smart@smartsh.com
邮政编码：201615
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场或
以通讯方式登入网络会议室办理参会手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司
董事会
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查
阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二
上海宏英智能科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海宏英智能科技股份有限公司
单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。
委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）
备注 表决意见
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
备注：1、议案1，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
委托人签名/盖章：
委托人证件号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2025年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至2025年第四次临时股东会会议结束止。
附件三
上海宏英智能科技股份有限公司
姓名/公司名称：
身份证号码/营业执照号
码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址：
邮政编码： 是否本人参会：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
注：
（021-5767 0766）、信函的方式送达公司或以扫描二维码完成股东登记，本次股东会不接受
电话登记。
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