浙江精工集成科技股份有限公司
证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－049
浙江精工集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会
议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年
人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：
决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年员工持股计划
第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》；
根据 2024 年度公司层面的业绩考核情况，公司 2024 年员工持股计划第一个
解锁期解锁条件未成就，公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期的相应权益递
延到第二个解锁期，在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。上述
操作符合《公司 2024 年员工持股计划》《公司 2024 年员工持股计划管理办法》
的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-050 的《公司关于 2024 年员工持
股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。
公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。
司第九届董事会副董事长的议案》；
同意选举金力先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会任期结束之日（2027 年 8 月 27 日）止。
金力先生简历详见 2025 年 11 月 7 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2025-048 的公司公告。
司审计室负责人的议案》；
根据公司治理结构调整情况，经公司董事会审计委员会提名，同意公司审计
室负责人由陈利民先生改聘为由张军模先生（简历附后）担任，任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期结束之日（2027 年 8 月 27 日）止。
动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》全文同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
议；
特此公告。
浙江精工集成科技股份有限公司董事会
附：张军模先生简历
张军模，男，中国国籍，1968 年 7 月出生，本科学历，中共党员。2008 年
年 12 月任精工控股集团有限公司总裁助理兼精工商管公司执行总经理；2023 年
事会主席。
张军模先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；近五年未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
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