证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-031
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
方式召开 2025 年第一次临时股东会。为进一步保护投资者合法权益，方便公司
股东行使表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
√ 作为投票对象的
子议案数（3）
√ 作为投票对象的
子议案数（2）
关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董
事的议案
上述议案请查阅公司于 2025 年 10 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十一届董事会第八次会议决议公告》
《第十一届监事会第六次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》
《关于独立董事任期将满六年离任暨补选独立董事的公告》以及公司同日发布
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程、股东会议事规则及董事会
议事规则修正案》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独
立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》。
提案 1 和提案 2 属于逐项表决事项，每项子议案须进行逐项表决。
本次会议提案 1 属于股东会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
提案 4 采用累积投票制进行表决，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
会方可进行表决。
以上提案公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本
次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，
应持本人有效身份证件、股东授权委托书及被代理股东之前述证件办理参会登
记手续。
法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资
格证明书及法人营业执照复印件（加盖公章）办理参会登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面委托书以及被代理法定代表人之前述文件办理参会登记手续。
委托代理人出席会议的，请附上填写好并经签字或盖章的《授权委托书》
（见附件 2）。
午 14:00-17:30 登记。
联系人：高玉梅
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
电子邮箱：IR@desaybattery.com
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 深圳市
德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
附件1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议提案1、2、3为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权；
（2）本次会议提案4为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投 X1票 X1票
对候选人B投 X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日 ） 上 午9:15 ，结 束 时 间为2025 年11 月13 日（ 现 场股东会 结束 当 日） 下午
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2、
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限
公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。
委托人姓名： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
√ 作为投
子议案数 3
√ 作为投
子议案数 2
累积投票提案（采用等额选举） 填报投给候选人的选举票数
关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董
事的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以□ 不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2025 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会结束
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