股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-046
上海会畅通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 7 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
公司会议室。
通过现场和网络投票方式参加本次股东会的股东及股东代表共计 157 人，代
表有表决权的股份数共计 56,060,680 股，占公司有表决权股份总数的 28.2750%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数共计 54,187,840
股，占公司有表决权股份总数的 27.3304%。
通过网络投票的股东 154 人，代表有表决权的股份数共计 1,872,840 股，占
公司有表决权股份总数的 0.9446%。
通过 现场和网络投票的中小 股东 155 人，代表有 表决权的股份数共计
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的股份数共计 26,340
股，占公司有表决权股份总数的 0.0133%。
通过网络投票的中小股东 154 人，代表有表决权的股份数共计 1,872,840 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9446%。
公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了
本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议
与表决情况如下：
提案1.00 关于董事长辞职暨补选非独立董事的议案
总表决情况：同意55,835,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权56,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1004％。
中小股东总表决情况：同意1,674,300股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的88.1591％；反对168,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的8.8775％；弃权56,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9634％。
表决结果：该提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市方达律师事务所武成律师、朱丽颖律师见证，并出具如
下法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》
的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格
合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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