证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-098
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三十四次会议于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于
参加监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，免去王苗夫、吴佳
楠的监事职务，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会
议事规则》同步废止。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合
公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修改。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度
的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》
经审核，监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的调整符合《管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励
计划的授予价格及授予数量进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票共计 22.1140 万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据
的有关规定为符合条件的 23 名激励对象办理 22.1558 万股限制性股票的归属事
宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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