证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-045
浙江世宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
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一、会议召开和出席情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 11 月 7 日 14:00 在浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6 号
办公大楼三楼会议室以记名投票表决方式召开。
网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11
月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 7 日 9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张世权先生主持会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 512 人，代表股份数为
大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数为 306,038,431
股，占公司有表决权股份总数的 37.2023%%；通过网络投票系统出席本次股东大
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会的股东共 509 人，代表股份数为 2,927,876 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，A 股股东及股东授权委托
代表共 511 人，代表股份数为 301,580,307 股 A 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数的 0.8978%。
公司董事、监事及高级管理人员、北京市金杜律师事务所上海分所律师、天
健会计师事务所会计师、候选独立董事列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。
本次股东大会提案表决结果逐一列示如下：
（一）审议通过了《提案 1、〈关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议
案〉》（特别决议案）。
表决结果：同意 308,202,907 股（其中：A 股 300,816,907 股，H 股 7,386,000
股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.7529%；反对 579,000 股（其中：A
股 579,000 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1874%；弃权
数的 0.0597%。
本议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《提案 2、〈关于修订<募集资金管理制度>的议案〉》（普
通决议案）。
表决结果：同意 308,021,850 股（其中：A 股 300,635,850 股，H 股 7,386,000
股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6943%；反对 757,257 股（其中：A
股 757,257 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2451%；弃权
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数的 0.0606%。
（三）审议通过了《提案 3、〈关于增选李兴建先生为公司第八届董事会独
立董事的议案〉》（普通决议案）
。
表决结果：同意 308,136,607 股（其中：A 股 300,750,607 股，H 股 7,386,000
股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.7315%；反对 635,300 股（其中：A
股 635,300 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2056%；弃权
数的 0.0629%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所的姚应晨律师、杨梓律师为本次股东大会作
现场见证，并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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