证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-057
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年
第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时
间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）本次会议股权登记日为 2025 年 11 月 20 日，截至 2025 年 11 月 20 日
下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，
可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
慧园 T3 栋 9 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提
案
关于延长公司发行股份及支付现金购买资
非累积投票提
案
议案
关于提请公司股东大会延长授权董事会全
非累积投票提
案
并募集配套资金相关事宜有效期的议案
上述议案已经公司 2025 年 11 月 7 日召开的第六届董事会第二十八次会议审
议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
发布的相关公告。
上述议案均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的 2/3 以上通过后方可实施。
上述议案逐项表决，公司将对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进
行公开披露（中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
证券部
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件方式登记，不接受电话登记。
电子邮件方式须在 2025 年 11 月 21 日 18:00 前送达本公司。
证券部
邮编：518122
联系人：王大伟
联系电话：0755-82928319
联系邮箱：securities@szmicrogate.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见：对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见为同意”
“反对”或“弃权”；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
法人股东法定代表
证件号码
人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
附注：
邮件方式送达到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的
相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大
会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
关于延长公司发行股份及支付现金
决议有效期的议案
关于提请公司股东大会延长授权董
事会全权办理本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金相关
事宜有效期的议案
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
说明：
单位印章。
意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事
项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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