证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-047
江苏大烨智能电气股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 3 日通过专人送达、电话通知及
电子邮件等方式送达至各位董事。
开。
次董事会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、
规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进
行修订，同意董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职
权。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修
订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、
补充《公司章程》条款。本次修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公
司治理制度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》
审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，并结合公司的实际
情况，对部分治理制度进行修订、制定或废止。
逐项表决结果：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公
司治理制度的公告》。
三、备查文件
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
