证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-068
江苏法尔胜股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以传真、电子邮件和电话等方
式发出。
楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
会议。
《公司章程》及有关法律、法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
公司独立董事朱正洪先生因任期届满（连续任职满六年），将不再担任公司
独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，在公司股东会选举产生新任独立
董事前，朱正洪先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的
职责。为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，董事会需要增补
一名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，认为徐小娟女士符合独立董
事任职资格和任职条件，董事会同意提名徐小娟女士为公司第十一届董事会独立
董事候选人，在其经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计
委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。徐小娟女士已经取得独立
董事资格证书。独立董事候选人徐小娟女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交
易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
公司提名委员会审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于更换独立董事
的公告》（公告编号：2025-069）。
公司董事会决定于 2025 年 11 月 24 日召开公司 2025 年第七次临时股东会审
议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召
开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。
三、备查文件
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
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