证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-082
中信证券股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届董事会第三十九次会议于2025年10月29日发出书面通知，于2025
年11月7日完成通讯表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表
决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章
程》的规定。
会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并做出如下决议：
一、同意《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>
的预案》并同意提交公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该预案：
订；
上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对公司《章程》《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》作相应文字表述等非实质性修订；
登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。
本议案需提交股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议。
二、同意《关于不再设置监事会的预案》并同意提交公司股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案需提交股东大
会审议。
三、同意《关于授权召开公司2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次
H股类别股东会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会将于2025
年12月31日前与2025年第一次临时股东大会同期召开，公司董事会授权董事长张
佑君先生择机确定会议的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出会议通知及
其他相关文件。
本次公司《章程》及其附件拟修订的内容及不再设置监事会的相关安排请详
见与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于修订公司<章程>并不再设置
监事会的公告》。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
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