证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-055
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十八次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 7
日以视频结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司开立向特定对象发行股份募集配套资金专用账
户的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
同意公司开立向特定对象发行股份募集配套资金专用账户，用于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金事项向特定对象发行 A 股股票募集资金
的存放、管理和使用。公司将在募集资金到账后一个月内与独立财务顾问、存放
募集资金的银行签订募集资金专户存储三方监管协议。同意授权公司财务管理部
组织办理相关具体事宜。
二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股份募集配套资金相关授权的
议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司于 2024 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871 号），同意公司向
特定对象发行股份募集配套资金不超过 10,140.00 万元。
为确保本次向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）事
宜的顺利推进，董事会同意在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后
确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长
经与联席主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成
的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数
量的 70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再次提交股东大
会审议。
三、审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金股东大会决议有效期的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、惠州市安可远投资管
理合伙企业（有限合伙）、王理平、李庐易、刘国斌、谢国富持有的惠州市安可
远磁性器件有限公司 100.00%的股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司
称“本次交易”）。
公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关
于本次交易的相关议案。根据上述会议决议，公司本次交易股东大会的决议有效
期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即 2023 年
对本次交易的注册同意文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
年 12 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871 号），
注册批复自下发之日起 12 个月有效。
公司于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关
于本次交易的相关议案。根据上述会议决议，同意将本次交易的决议及授权有效
期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2025 年 12 月 11 日。
鉴于公司尚未完成本次发行的相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性
和有效性，确保本次交易的顺利推进，拟提请公司股东大会审议将本次交易的决
议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2026 年 12 月 11 日。除延
长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
四、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关
于本次交易相关议案。根据上述会议决议，股东大会授权董事会办理本次交易相
关事宜的有效期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月
（即 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日），如果公司已于该有效期内取得
中国证监会对本次交易的注册同意文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
年 12 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871 号），
注册批复自下发之日起 12 个月有效。
公司于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关
于本次交易的相关议案。根据上述会议决议，同意将本次交易的决议及授权有效
期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2025 年 12 月 11 日。
鉴于公司尚未完成本次交易的相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性
和有效性，确保本次交易的顺利推进，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理
本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2026
年 12 月 11 日。除延长上述有效期外，关于本次交易的其他事项保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
五、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司将于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，相关事项的
具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
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