山 东 德 洲 律 师 事 务 所
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山东德洲律师事务所
关于山东双一科技股份有限公司
召开 2025 年第一次临时股东会律师见证法律意见书
致：山东双一科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监管委
员会《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等有关
法律、法规之规定，以及《山东双一科技股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的要求，山东德洲律师事务所（以下简称“本
所”）接受山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派本所信跃发律师、代凤凤律师出席公司 2025 年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事
项依法进行见证。
本意见书中仅对本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、
表决程序是否符合法律和公司章程规定以及本次会议审议议案表
决结果是否有效发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表述
的事实或数据的真实性、准确性、合法性出具意见。公司保证：提
交本所律师的资料是真实、完整的，包括但不限于有关人员的身份
证明、授权委托书、企业法人营业执照等；资料上的签字或印章均
是真实的；资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所律师同
意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随本次股东会
其他信息披露文件一并予以公告。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了公司于 2025 年 11
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月 07 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并根据上述法律的相关
规定，按照律师行业业务准则及审慎勤勉的精神，对本次股东会所
涉及的有关事实及相关文件进行了核查与验证，在此基础上，本所
律师出具法律意见如下：
一、公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集经本所律师核查：
公司董事会于 2025 年 10 月 19 日召开第四届董事会第八次（临
时）会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的
议案》，并于 2025 年 10 月 21 日在深圳证券交易所指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了公司关于召开 2025
年第一次临时股东会的通知（以下简称“会议通知”）。会议通知
内容包括会议时间、网络投票时间、会议地点、会议召集人、会议
召开方式、会议出席对象、会议审议议案以及会议登记办法等事项。
本次股东会审议的相关事项已经过公司董事会作出决议，且本次股
东会为公司董事会召集。
本所律师认为，本次临时股东会在召开前十五日以公告的方式
通知了全体股东，公司发出通知的时间、方式、通知内容及召集程
序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，召
集人的资格合法有效。
（二）本次股东会的召开经本所律师核查：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号公司三楼会议室召开，会
议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
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络投票时间为 2025 年 11 月 07 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 11 月 07 日上午 9：15 到 9：25， 9:30 到 11:30，下午 13:00 到
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年
经核查，公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《监管指引第 2 号》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、公司 2025 年第一次临时股东会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
（二）根据《山东双一科技股份有限公司关于召开 2025 年第
一次临时股东会的通知》，截至 2025 年 11 月 03 日下午 15：00 深
圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股
东会。股权登记日的确定符合《股东会规则》关于股权登记日与会
议日期之间的间隔日的有关规定。
经审查现场出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人
的身份证明资料和授权委托文件，并根据深圳证券交易所股东会网
络投票系统向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，出席本
次股东会的股东及股东代理人共 281 人，代表股份数 72,149,288
股，占公司有表决权股份总数的 43.6346%，其中：
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司有表决权股份总数的 0.8174%；
票股东）
共 272 人，
代表股份 1,351,522 股，占公司总股份的 0.8174%。
本次股东会由公司第四届董事会召集，由董事长王庆华先生主
持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所见证律师出席
了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，综上，本所律
师认为，本次股东会召集人及出席和列席本次股东会现场会议的人
员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、公司本次股东会的表决程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会审议的事项与公司董
事会公告的议案内容一致，并未出现会议过程中修改议案内容的情
形，也未出现股东或股东代理人提出新议案的情形。
（二）经本所律师核查，本次股东会的投票表决按照法律、法
规和《公司章程》规定的表决程序，其中，现场会议以书面记名 投
票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以
及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券
信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结
束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（三）根据表决结果及本所律师的审查，本次股东会审议通过
了以下议案：
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案》
总表决情况：同意 71,787,458 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.4985%；反对 310,930 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4310%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 989,692 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 73.2280%；反对 310,930 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 23.0059%；弃权 50,900 股（其中，因未投
票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：本议案获得通过。
该议案分为 9 项子议案，具体如下：
总表决情况：同意 69,521,951 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.5171%；反对 307,080 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4256%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 1,003,142 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 74.2231%；反对 307,080 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 22.7211%；弃权 41,300 股（其中，因未
投票默认弃权 4,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：本议案获得通过。
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总表决情况：同意 71,790,358 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.5025%；反对 317,430 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4400%；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 992,592 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 73.4425%；反对 317,430 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 23.4869%；弃权 41,500 股（其中，因未投
票默认弃权 4,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 71,806,708 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.5252%；反对 300,080 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4159%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 1,008,942 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 74.6523%；反对 300,080 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 22.2031%；弃权 42,500 股（其中，因未
投票默认弃权 5,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 71,789,358 股，占出席本次会议有效表决
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权股份总数的 99.5011%；反对 315,430 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4372%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 991,592 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 73.3685%；反对 315,430 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 23.3389%；弃权 44,500 股（其中，因未投
票默认弃权 5,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 71,802,708 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.5196%；反对 300,780 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4169%；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 1,004,942 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 74.3563%；反对 300,780 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 22.2549%；弃权 45,800 股（其中，因未
投票默认弃权 8,500 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 71,809,388 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.5289%；反对 292,400 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4053%；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权
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其中，中小股东总表决情况：同意 1,011,622 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 74.8506%；反对 292,400 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 21.6349%；弃权 47,500 股（其中，因未
投票默认弃权 5,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 71,778,558 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.4862%；反对 320,230 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4438%；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 980,792 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 72.5694%；反对 320,230 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 23.6940%；弃权 50,500 股（其中，因未投
票默认弃权 13,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 71,799,608 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.5153%；反对 299,180 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4147%；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 1,001,842 股，占出席会议
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的中小股股东所持股份的 74.1269%；反对 299,180 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 22.1365%；弃权 50,500 股（其中，因未
投票默认弃权 13,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 71,792,558 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.5056%；反对 299,180 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4147%；弃权 57,550 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 994,792 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 73.6053%；反对 299,180 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 22.1365%；弃权 57,550 股（其中，因未投
票默认弃权 13,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：本议案获得通过。
上述议案 1、2.01、2.02 涉及特别决议事项，已经出席本次股
东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
其他议案均为普通决议事项。
根据会议统计结果，提交本次股东会审议的议案由符合《公司
法》和《公司章程》规定的表决权票数通过；出席本次股东会的股
东及委托代理人对表决结果没有提出异议。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符
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的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：山东双一科技股份有限公司 2025 年第一次临
时股东会的召集、召开程序和出席会议人员及召集人的资格以及表
决程序均符合《公司法》《股东会规则》《监管指引第 2 号》等
法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
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(此页无正文，为山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公
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见证律师：
信 跃 发
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