证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-086
博敏电子股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书辞职情况
（一） 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 离任 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控
到期日 原因 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
副总经理、 2025 年 11 2026 年 9 董事会办公
黄晓丹 身体原因 是 否
董事会秘书 月6日 月7日 室主任
（二） 离任对公司的影响
博敏电子股份有限公司（以下“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、
董事会秘书黄晓丹女士递交的辞职申请，黄晓丹女士因身体原因申请辞去公司副
总经理、董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任董事会办公室主任，其辞职申
请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，黄晓丹女士直接持有公司股份 155,400 股，其辞职后的
股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、
部门规章和规范性文件的相关规定。黄晓丹女士不存在应当履行而未履行的承诺
事项，已按照公司相关规定完成交接工作，其辞职不会对公司的正常运作及经营
管理产生影响。黄晓丹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在
任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、董事会秘书聘任情况
经公司董事长提名、公司第五届董事会提名委员会第四次会议资格审查通过，
公司于 2025 年 11 月 6 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李小伟先生（个人简历详见附件）为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之
日止。李小伟先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上
海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。
李小伟先生联系方式：
联系地址：梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区
联系电话：0753-2329896
传 真：0753-2329836
邮 箱：xw_li@bominelec.com
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
附：简历
李小伟先生，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无永久境外居留权，华中科
技大学硕士学历。曾任赛门铁克（北京）软件有限公司软件工程师、红帽软件（北
京）有限公司高级工程师、国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限
公司）计算机行业高级分析师；任子行网络技术股份有限公司董事长助理、副总
经理、董事会秘书；广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事长助理、副总经理、
董事会秘书；江苏华存电子科技有限公司首席战略官、董事会秘书；2024 年 4 月
加入公司担任董事长特助。
截至本公告披露日，李小伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监
会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》
规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
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