证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-117
歌尔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 11
月 7 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌
尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公
司董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。
一、董事会会议审议情况
经审议，形成如下决议：
董事会同意选举姜滨先生为公司第七届董事会董事长，选举姜龙先生为公司
第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意选举独立董事姜付秀先生、黄翊东女士、仇旻先生为公司第七届
董事会审计委员会委员，其中姜付秀先生为会计专业人士，担任召集人。审计委
员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
其中，仇旻先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第六届
董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将尽快
完成独立董事的补选工作，自补选独立董事的议案经股东会审议通过之日起，仇
旻先生将停止履职，补选的独立董事将相应接替仇旻先生履行审计委员会委员的
职责。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意选举独立董事黄翊东女士、姜付秀先生、仇旻先生为公司第七届
董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄翊东女士担任召集人。薪酬与考核委员会
委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
其中，仇旻先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第六届
董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将尽快
完成独立董事的补选工作，自补选独立董事的议案经股东会审议通过之日起，仇
旻先生将停止履职，补选的独立董事将相应接替仇旻先生履行薪酬与考核委员会
委员的职责。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意选举董事姜滨先生、独立董事黄翊东女士、姜付秀先生为公司第
七届董事会提名委员会委员，其中黄翊东女士担任召集人。提名委员会委员任期
自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意聘任姜龙先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日止。姜龙先生的任职资格已经公司第七届董事会独
立董事专门会议审核通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意聘任李友波先生、段会禄先生、刘春发先生、蒋洪寨先生、于大
超先生、高晓光先生、饶轶先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格已经公司第七届董事
会独立董事专门会议审核通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意聘任李永志先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。李永志先生的任职资格已经公司第七届
董事会独立董事专门会议审核通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意聘任徐大朋先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。徐大朋先生的任职资格已经公司第七
届董事会独立董事专门会议审核通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意聘任许艳清女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意聘任王淑萍女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 于 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
披露的《歌尔股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务
代表、内部审计负责人的公告》。
根据相关法律、法规及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司
对组织架构进行调整。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
动管理制度>的议案》
董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）、
《深圳证券交
易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称“《主板规范运
作》”）等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》中对监事会
及监事等内容的修订情况相应修订本制度。修订后，原《歌尔股份有限公司董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《歌尔股份有限公
司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
（2025 年 11 月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
董事会同意公司根据《公司法》《股票上市规则》《主板规范运作》《上市公
司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公
司章程》中对监事会及监事等内容的修订情况相应修订本制度。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 11 月）》详见信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、备查文件
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇二五年十一月八日
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