证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–069
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于
会议材料已于 2025 年 11 月 4 日以书面及微信等方式送达全体董事。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长黄嘉棣先生、董事王鹤飞先生，
独立董事周百灵女士、许春明先生、陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议）。
会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向柳州银行股份有限公司
南宁分行申请最高综合授信额度不超过 4,000 万元的议案》。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道
满足公司营运资金的需求，经研究：
同意公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请不超过 4,000 万元人民币
的最高综合授信额度，由广西皇氏乳业有限公司提供连带责任保证担保，该担
保额度在公司 2024 年度股东大会及 2025 年第二次临时股东大会审批的担保额
度范围内。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以公司及担保人与
柳州银行股份有限公司南宁分行签订的合同为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月八日
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