证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-066
杭州山科智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7
日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度
的议案》，为进一步完善公司治理，规范公司运作机制，根据《公司法》《上市
公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
修订、制定部分治理制度，具体如下：
是否需要提交股东
序号 制度名称 类型
会审议
年报信息披露重大差错责任追究制
度
董事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度
防范控股股东及关联方占用公司资
金管理制度
上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《募集资金管理办法》《对外担保制度》《对外投资制度》《关联交易管理办法》
《股东会网络投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议，其余制度经公司董事
会审议通过后生效。
修订、制定的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
二、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
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