证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-039
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 3 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 （授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于修订<公司章程>及办理工商变
更登记的议案》
《关于修订、制定部分公司内部治理 √作为投票对象的子
制度的议案》 议案数（14）
《关于修订<公司股东会议事规则>的
议案》
《关于修订<公司董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<公司累计投票制度实施细
则>的议案》
《关于修订<公司独立董事制度>的议
案》
《关于修订<公司关联交易决策管理制
度>的议案》
《关于修订<公司对外担保制度>的议
案》
《关于修订<公司对外投资管理制度>
的议案》
《关于修订<公司非日常经营交易管理
制度>的议案》
《关于修订<公司重大事项决策制度>
的议案》
《关于修订<公司对外提供财务资助管
理制度>的议案》
《关于修订<公司募集资金管理制度>
的议案》
《关于修订<公司信息披露制度>的议
案》
《关于修订<公司董事、高级管理人员
薪酬管理办法>的议案》
《关于修订<公司会计师事务所聘任制
度>的议案》
《关于变更 2025 年度审计机构的议
案》
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事
会第十一次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。
变更登记的议案》、《公司股东会议事规则》及《公司董事会议事规则》为特别决
议事项，其他议案为普通决议事项；《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议
案》需进行逐项表决。
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参
会股东登记表》（式样详见附件三）。
地 址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
邮 编：100094
联系人：刘楠楠
电 话：010-56973355
传 真：010-56973349
邮 箱：zqb@constgroup.com
的交通、食宿等费用自理；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件，
请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权
同意见。
在股东对同一提案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00 的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致： 北京康斯特仪表科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京康斯特仪表科技股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人 □有权 / □无权 按照自己的意见行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
备注
提案 同 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积
投票提
案
《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的
议案》
《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议 √ 作为投票议案
案》
(14)
《关于修订<公司累计投票制度实施细则>的议
案》
《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议
案》
《关于修订<公司非日常经营交易管理制度>的
议案》
《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>
的议案》
《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法>的议案》
《关于修订<公司会计师事务所聘任制度>的议
案》
说明
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）
附件三：
北京康斯特仪表科技股份有限公司
个人股东/法人股东名称
身份证号码或营业执照号码
（统一社会信用代码）
持股数量
股东账号
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 是否本人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
邮寄或传真方式（传真号：010-56973349）到公司（地址：北京市海淀区丰秀中路
会议不接受电话登记。
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