证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-068
杭州山科智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（8）
提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月
资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东会决议公告中单独列出；议案
所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
临时股大会”字样。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复
印件；②证券账户卡复印件。
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书原件；④证券账户卡复印件
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并
提交：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加
盖公章）；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①
代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；④法人证券账户卡复印件。
（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书
指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表
人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、
文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
联系人：姚妙女
联系电话：0571-87203681
电子邮箱：seckdm@163.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园
会议预计 1 小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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