证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-053
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
会议决议，定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 10
月 28 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052），
现将本次会议的相关安排再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和监管规则以及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日
年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
公司的股东；（2）公司董事、监事和相关高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法律
法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
√作为投票对象
（16）
《关于修订<远期结售汇及掉期业务管理制度>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制
度>的议案》
《关于制订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>
的议案》
（1）本次股东大会设总议案，所有提案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票，视为对除
累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（2）上述议案均已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月
（3）议案 1.00、2.00 为特别决议议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数通过。
（4）上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者（指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）对本次股东大会全部议案的
表决情况。
三、会议登记等事项
（一）出席会议的股东登记方式
代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参会股东登记表》《授权委托书》办理登记手续。出席
人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
证和《参会股东登记表》进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件、《参会
股东登记表》、法定代表人签署的《授权委托书》、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身份
证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
件方式发送参会资料后，建议股东电话确认或提醒公司工作人员，避免遗漏。采用信函方式发送参会文
件登记的股东，请于 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 17:00 前将参会资料送达本公司董事会秘书办
公室，建议股东同时以电话等方式提醒公司工作人员注意查收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园
区宠乐路 2 号董事会秘书办公室，邮编：325405，注明“佩蒂股份 2025 年第一次临时股东大会”字样。
（二）现场登记时间：2025 年 11 月 11 日上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00；2025 年 11 月 12
日上午 09:00-11:30。
（三）登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2 号本公司办公楼三楼董事会秘书办公室或
者证券部。
（四）为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件
在会前半小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
（四）其他相关说明
公司股东还可以通过仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025 年修
订）》了解本次股东大会网络投票的相关细则。
五、备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
（二）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
附件 1：
授权委托书
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会：
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本单位）出席佩蒂动物营养科技股份有限公司
止。
对以下议案，代理人应按照以下意见代表本人（本单位）行使表决权，若代理人自行投票意见与本
授权委托书不一致的，视为本人（本单位）放弃表决权利；若无明确指示，代理人具有表决权并可自行
投票，本人（本单位）对投票后果承担一切相应法律责任。
投票情况（填报表决意
该列打
提案 见：选择同意、反对、弃 钩的栏
提案名称 权之一，打“√”）
编码 目可以
投票
同意 反对 弃权
《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>
的议案》
《关于制订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的
议案》
委托人名称：
委托人（自然人股东签名、法人股东盖法人公章及骑缝章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人（代理人）签名：
受托人（代理人）身份证号码：
出具日期： 年 月 日
附件 2：
佩蒂动物营养科技股份有限公司
股东名称/姓名（全称）
股东证券账户（深市）开户证
件名称及号码
股权登记日收市后
股东账号
持股数量
联系电话 电子邮件
股东联系地址
法人股东法定代表人 邮政编码
是否委托他人参加会议 □是 □否
代理人身份证号码
代理人姓名（如适用）
（如适用）
代理人电子邮件
代理人联系电话（如适用）
（如适用）
代理人联系地址（如适用）
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公
司股权登记日所记载的股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会或表决无效等原
因，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。
特此承诺。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
日期： 年 月 日
说明：①请用正楷填写，字迹清晰可辨认；②在有效登记时间内，以公司实际收到有效登记材料的
时点为准；③本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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