证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2025-038
成都利君实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00 开始。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 11 月 07 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。
（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025 年 11 月 07 日（现场股
东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 07 日（现场股东会结束当日）下
午 15：00。
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 920 人，代表股份 745,373,304
股，占公司有表决权股份总数的 72.1241％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 736,414,950 股，占公司有表决权股份总数的 71.2572％。通过网络投票的股东 917
人，代表股份 8,958,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.8668％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 917 人，代表股份
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）会议表决方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议
案。
（二）提案表决结果
议案 1、关于公司向中国工商银行下属分支机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 744,629,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 177,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：同意 8,214,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 91.6938％；反对 566,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.3248％；弃权 177,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9814％。
议案 2、关于公司向中国银行下属分支机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 744,624,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 182,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0245％。
中小股东总表决情况：同意 8,209,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 91.6436％；反对 565,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.3170％；弃权 182,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0394％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东会，并出
具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会
规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
时股东会之法律意见书。
特此公告。
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